Счета обещают разморозить, когда клиент предоставит в банк паспорт и идентификационный код

 

Клиенты разных банков жалуются, что в один момент неожиданно для себя обнаружили, что их платежная карта заблокирована.

В частности, об этом заявляют клиенты Укргазбанка, Ощадбанка и ПриватБанка.
Правда, в случае с Приватом, клиенты отмечают, что получали извещения с просьбой прийти в банк заранее или отправить скан копии необходимых документов online. Другие же банки вопросом уведомления своих клиентов, видимо, не задавались.
Тем временем в других банках журналистам подтвердили, что действительно начали проверки своих клиентов. Но отмечают, что это не их прихоть, а требование НБУ.
В связи с постановлением №417 банки должны ежегодно проверять данные клиентов. Поэтому, если человек не явится в банк, Банк действительно заблокируем его счет.

По словам советника президента Ассоциации украинских банков , требование НБУ о проверке клиентов вступило в силу еще в 2015 году, но сейчас банки стали его выполнять более активно.

Одной из причин, которая вынудила банки активно проверять своих клиентов, стала борьба с «дропами» и фейковыми физлицами-предпринимателями (ФЛП).

«В последнее время эти явления обрели широкий масштаб», – объяснил советник президента.

«Дропы» – это сленговое определение людей, продающих преступным группировкам свои банковские карты (вместе с сим-картой) и право на их использование.

Наряду с этим, по информации советника президента, в Украине активно продаются «фейковые ФЛП».

«Принцип схемы такой же, как и с банковскими картами. Человек оформляет на себя ФЛП и пишет доверенность о передаче прав на осуществление всех операций, включая банковский счет», – советник президента.

В Украине начали массово блокировать банковские карты